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涉外律师丨外贸防骗识骗知识汇总
发布日期:2020-11-19

电子商务充满商机,已成为不可忽视之重要市场,网上交易即快速又经济,确实非常方便。不过网路上流窜许多鱼目混珠、真假莫辩,充满风险的商机,更有恶性诈欺者在上面设置陷井,静待猎物上门,已成为网路交易风险,故在网路上与素未谋面者打交道,务必特别谨慎,提高警觉,为防堵及防范我国厂商蒙受损失,涉外律师特别整理一些防骗及避开经营风险之资料,供参考运用。 

外贸防骗识骗知识汇总

外贸防骗识骗知识汇总

一、慎重筛除不适合之客户

(一) 避开基本资料不全之对象

网路上基本资料不齐全之公司,大多公司规模甚小,太小的公司,不可能有像样的订单,财力也不够健全,充满不确定性之风险,并非良好交易对象,而且这些资料不全者中隐藏许多不肖份子在内,所以避开之。对方基本资料不全,比如只有电子信箱、传真兼电话、或连络困难者,皆应尽量避免接洽。

(二) 避开电话与地址不相符合之对象

诸如公司地址在A国,却留B国之电话等,此类商机大多有问题,能避开。

(三) 避开不合理询价之对象

对于出价太高之买主或以超低价贩售之卖主,不要轻易相信,超过市场行情之价格,表面上似有超额利润,事际上却可能含有许多潜在之风险,此类商机应尽量避免接洽。

二、务必审核客户之基本信用

对于资料齐全,看起来好像不错的公司也不能轻忽,以为就一定没有问题,有很多恶性诈欺的公司,往往利用精美网页或在网站刊登广告,以制造假象取信客户,的方法就是,初次交往前先找信调公司审核对方的基本信用,以过滤掉高风险及可能之不正当客户,保障交易安全。

当然信调公司本身素质亦非常重要,目前网路上有许多巧立名目的征信公司,没有营利登记证或登记不实年限,甚至连公司地址也没有,单留免费电话等客人上钩,请尽量使用外经贸推荐的优良国内信用调查公司或海外信调公司,签定合作协议,降低交易风险。

如果没有资金和渠道去做征信工作,有二件事情,是你可以做,也是应该做的:

1.用google搜索对方的公司简称,地址,电话,邮件地址,看看来自网络的情况,一般如果一点也搜索不到是很不正常的,一个正常的贸易公司不应该只和你联系过。

2.在吃不准的情况下,多和你的同事,老板一起交流;或者直接发布到外贸论坛,与更多外贸同仁一起分析。在发布的时候,请适当注意商业信息的保护,屏蔽掉一些关键内容。

三、审慎处理各项交易过程

做好信用调查后,并不代表交易就完全安全,因为有许多隐藏之不合法或潜在之风险,单由信用调查中无法得知。在交易过程中,还是必需小心,步步为营,才可以规避风险。

(一) 交易前应先提供样品,并经确认无误

交易时先提供样品,本身亦需留下部份样品,并要求对方支付样品费用,以示诚意,样品為确认双方品质标准之凭证,可避免日后无谓之纠纷。

(二) 妥慎订定交易契约

合同书之签定应该包括下列数点:

包括数量、交货期、出货方式等销售条件;

双方品质检查规格基準及发生问题时之仲裁条款;

退货处理及其他售后服务等条款;

付款方式及及履约保证。

其中如我方为出口方,一定要坚持对方使用信用良好之银行,初次交往,要求对方用信用证付款,特别是务必避免同意以后TT汇款(现金汇款)方式交易,因为货到对方手中,对方不肯汇款,是难索回之贸易损失。

四、交易过程中,不可忽略之风险管理

(一) 经常保持和对方紧密联系

经常以对方公司电话和对方联系,确定联系人在该公司之职衔,特别要提防拒绝提供公司电话,只提供手机和电子邮件的客户。详细询问对方关於本次交易之价格,品质,付款方式,及合约内容等,诚意的商人会仔细研读并能立刻做答,反之则可能有问题。

(二) 交易成立之前,安排时间亲自前往拜访

如果交易金额够大,符合成本收益,能拜访对方一下,特别是到对方公司实际了解其运作,对降低交易风险有大帮助,不过有更恶劣的歹徒,会利用绑架等手段,对客户索财,所以人身安全确认也非常重要。

(三)信用证之风险管理

信用证虽是安全之付款方式,但仍有人使用信用证诈欺,所以接到信用证,务必需确认信用证号码,开证日期,开证银行名称和地址,装船日期,有效期限,装卸港口,申请人,交货期限,总金额,转运条款,分批装运等,另外也需向开证银行查证,以免收到不正确之信用证,而无法兑现。

(四) 品质标准与不良品处理

一般国际贸易中价格、交货期限、数量等皆为双方事先谈妥,任何一方违反承诺一目了然,但品质却因主客观等标准不同,易发生纠纷,经常可见买卖双方互相埋怨,买方认为卖方故意以次级品或参杂不良品充数,卖方指责买方销售状况欠佳而藉故退货等。品质纠纷一旦发生,确实很难理清对错,所以在交易过程中一定要仔细谈妥,特别是如果你是买方,能找到中立之仲裁公司,在合约中签定,遇有品质问题时,以仲裁公司裁判为准之仲裁条款以免吃亏。

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田学义律师
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田学义律师,法律硕士,英语专业八级, 田律师具有深厚的法学理论功底和丰富的法律实务经验,常年为上市公司提供法律咨询服务,受聘于上百家企业的法律顾问。擅长处理公司法律事务,提供的法律咨询服务包括但不限于:公司兼并与收购,企业解散清算,企业破产重组,涉外投融资,房地产业务、建设工程、国际贸易、海事海商、商事诉讼与仲裁、合同纠纷、民间借贷等方面。多年来,田律师为客户提供的定制法律服务,成功处理各种案件的谈判、调解、诉讼或仲裁,受到了国内外客户...